L'UE prova a fermare il riciclaggio: presto nuova legge che mette nel mirino società e procuratori
Il calcio finisce nel mirino dell'antiriciclaggio, lo scrive Il Sole 24 Ore, che torna sulla decisione del Parlamento Europeo che ha varato nuove regole in materia. Nel mirino le operazioni di compravendita di calciatori, i finanziamenti delle società calcistiche professionistiche, le sponsorizzazioni e tutte le operazioni con agenti o altri intermediari.
Prossima all'entrata in vigore anche in Italia
Una direttiva auto-applicativa diventerà legge in tutti i Paesi membri dell'UE entro i 36 mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea, a prescindere dall'adeguamento delle legislazioni nazionali.
Come funziona la nuova legge
L’obbligo di tracciare le operazioni spetterà a tutte le società. Gli Stati membri potranno prevedere regole anche più rigide. Tutti i soggetti economici che operano nel calcio dovranno essere sottoposti a un'adeguata verifica dei propri clienti, con l'obiettivo di comprendere l’effettivo assetto proprietario e di controllo del cliente. In caso di verifica negativa, agenti e presidenti dovranno astenersi dal chiudere l'affare, e segnalare il tentativo di operazione sospetta.
